درصد مالکیت رمزارز در کشورهای دنیا | داده‌نما

از جمله مهم‌ترین و پرکاربردترین تکنیک‌های پول‌شویی، «ایجاد بستر تطهیر پول‌های کثیف از طریق تأسیس نهاد‌های خیریه و سازمان‌های عام‌المنفعه»، «سو استفاده از برنامه‌های بخشودگی مالیاتی دولت» و «استفاده از بستر دارایی‌های رمزنگاری شده و ارز‌های دیجیتال» است. گزارش ایرنا در این رابطه را بخوانید.

طبق گزارش سازمان ملل شبکه‌های مجرمانه قدرتمند در جنوب شرقی آسیا به طور گسترده از تلگرام استفاده می‌کنند.